在马多夫(Bernard Madoff) 涉嫌的500亿美元欺诈案中，其中一家大型投资机构曾明确警告过客户，存在中间商“可能携款潜逃”的危险，但仍吸引到27.5亿美元的资金。上述信息包含在该机构发送给投资者的文件中。

投资机构Kingate Global曾将资金交给马多夫投资证券公司(Bernard L Madoff Investment Securities)管理，但强调过将其资产委托给该公司投资经理(亦即马多夫，尽管文件中没有提及他的名字)管理的风险，并(对客户)表示他们不会验证这位投资经理所提供报表的准确性。

部分“支线”基金几乎将所有资金都交给马多夫管理，在这些基金写入营销材料的一系列警告中，上述一例是最为明确的。这也凸显出，为什么马多夫能得以进行这起他所涉嫌的、有史以来最大的金融诈骗案。

但很少有基金在文件中提到马多夫或其中间商的名字，其它一些基金则竭力宣称它们在监督投资管理人的表现，以确保交易内容与其通告相符。

一家投资机构即将就马多夫诈骗案提起首宗诉讼，投资者究竟被告知了多少有关支线基金与马多夫的联系，这一问题已成为该讼案的关键因素。律师们表示，他们正在检查其它基金的文件，以确定控告对象。

在针对支线基金Ascot Partners的行动中，纽约法学院(New York Law School)表示，如果文件曾透露“几乎所有Ascot的资产”都投资于马多夫，该机构绝不会进行那笔3百万美元的投资。Ascot Partners是由通用汽车金融服务公司(GMAC)主席默金(Ezra Merkin)管理的一家马多夫支线基金。